根据市委巡察工作统一部署，2018年1月12日至2月11日，市委第一巡察组对路桥集团党委开展了巡察，并于2018年5月25日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求。现将巡察整改情况予以公布。

一、切实履行主体责任，以高度的政治自觉全力抓好巡察整改工作

（一）统一思想认识，增强整改责任担当。本次巡察，既是市委对路桥集团党委开展的一次全面系统的政治体检，也是一次深刻的党性教育和思想洗礼。从巡察开始至今，集团党委班子始终保持高度一致的思想认识。巡察反馈当日，集团党委立即组织召开专题扩大会议，认真学习反馈意见和有关要求，通过逐条对账、逐项研究，就落实整改总体方案进行统一部署。同时要求各级党组织主动扛起责任、自觉强化政治担当，通过自上而下统一思想、凝聚共识，切实把公司广大干部员工的思想和行动高度集中到巡察整改工作的全过程来。

（二）强化组织领导，压紧压实整改责任。为确保巡察整改工作稳步有序推进，集团党委坚持统筹领导、统一指挥，成立巡察整改工作领导小组，党委领导班子成员严格按照“一岗双责”要求，对分管领域、责任范围的整改任务主动认领，进而层层传导、层层压实，以立说立行的态度，迅速推动各项整改任务在落实上见真章。同时成立巡察整改信访办理工作领导小组及办公室，督查落实办理市委巡察办移交的信访件及问题线索。

（三）直面巡察问题，从严从细落实整改。集团党委坚持问题导向，强调以巡察整改为契机，以巡察反馈问题为主线，反复研究并制定《关于落实市委第一巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》。聚焦问题根源，通过对个性、共性、规律性问题进行甄别分类，紧抓严抓重点人、重点事、重点问题，认真梳理巡察反馈的六大方面32个细项问题，建立完善问题、责任和整改“三张清单”，通过深挖病灶、深刨病根，努力为辨症施治提供条件。在此基础上，逐一细化整改措施，实行台账式和销号式管理，敦促各责任单位以动真碰硬的精神和驰而不息的韧劲抓好落实，促使整改各项工作做到事事有回音、件件有着落。

（四）理顺保障机制，提升整改推进效率。为全面提高巡察整改工作时效，集团党委从机制体制上入手，积极推动集团上下实现有机联动，形成有效的保障合力。建立定期会议制度和整改进展情况定期通报机制，加强进度跟踪和成效检核；建立巡察整改工作大事记，及时记录重要节点工作；建立联络员制度，畅通日常沟通协调渠道。通过规范工作流程,强化工作协调，有力保障各类问题的整改加快落实落地。

（五）突出标本兼治，扩展整改工作成效。集团党委坚持把巡察整改作为健全制度、完善管理、推动发展的有利契机，既拿出“当下改”的举措，集中力量解决好巡察发现的突出问题，同时，透过现象看本质，通过加强综合分析，力争从源头上堵塞漏洞，进而形成“长久立”的机制。通过立行立改与建立长效机制的有机结合，已先后制定和修订完善各类制度61项，做到既治标又治本，确保整改取得的成效及时转化为促进公司改革发展的强大动力。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）党的领导弱化方面

1.关于大局意识、担当意识不够强，省市重点项目推进不力的问题

针对部分省市重点工程项目存在工期滞后问题，一是加强参建单位人员管理，督促施工单位加大投入。采取约谈施工单位法定代表人或公司相关领导方式，要求加大投入并成立工作小组，及时更换施工单位项目主要管理人员。督促相关施工单位结合工程实际抢抓工作面，增加必要的人员和设备，重新调整细化施工计划。二是优化施工技术方案，加快推进项目建设。三是加强对外协调力度，及时提请相关建设主管部门协调，加大力度解决施工受阻等现场问题。四是完善交通组织方案，减轻交通导改对工期的影响，创造良好的施工作业条件。五是严格落实工程进度例会制度，对施工进度滞后情况及时分析原因并改进，帮助施工单位及时解决现场施工存在进度滞后的各项问题。

2.关于党的意识淡薄，党委会运行不规范的问题

一是自2017年4月起，集团党委会、董事会和经营班子会分别召开，进一步健全完善党委会议规则。二是落实集团党委在法人治理结构中的法定地位，完成党建工作写入公司章程工作。三是修订集团《党委会议事规则》，制定提交集团党委会研究的重大事项详细清单，进一步落实党委会研究作为董事会和经营班子决策重大事项的前置程序。

3.关于制度执行落实不到位的问题

一是贯彻民主集中制，严格执行集团党委会议事规则，明确由党委办公室专人负责议题收集，议题确定后提前送达党委委员，涉及重大决策性议题，于会前充分听取各方面意见，提高会议决策的科学性。二是开展“反腐倡廉 警钟长鸣”系列讲座、日常谈话提醒、通报违纪案例等措施，强化廉政教育；建立“1+X”专项督查工作机制；建立健全对资产租赁、工程建设领域的监督管理制度，加强风险排查，完善内控体系建设。三是对违反制度规定超标准或违规报销费用情况，开展举一反三、自查自纠；集团下发《关于进一步加强经费报销管理的通知》，严格落实中央八项规定精神，加强单据审核职能和责任追究。四是执行工程招投标制度方面，在集团官网设立“采购公示”栏目，对工程招投标情况进行公示，广泛接受社会各界的监督。

（二）党的建设缺失方面

4.关于党建工作整体缺乏活力的问题

一是研究制定集团党委2018年工作要点、党建年度工作计划、党建和党风廉政建设工作责任书、全面从严治党主体责任清单，将党建与生产经营业务同部署、同落实。二是制定《关于进一步规范执行“三会一课”制度的实施意见》，依托“厦门党建e家”平台，进一步严格党内组织生活，落实“三会一课”制度，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。三是制定《2018年度权属企业党建和党风廉政建设工作考评方案》，将党建、党风廉政建设和反腐败工作纳入年度综合目标考核，督促各级党组织履行主体责任。四是开展庆祝建党97周年暨“七一”表彰工作。同时收集整理集团系统历年先进集体和先进个人信息，在集团OA系统设立“先进典型”模块，建立先进集体和先进个人信息库，实行动态管理。召开先进代表座谈交流会，进一步发挥先进典型的示范引领作用。

5.关于组织生活制度落实不到位的问题

一是将落实意识形态工作列入集团党委2018年工作要点、2018年党建和党风廉政建设工作责任书，印发党委《2018年意识形态工作计划要点》，制订《关于贯彻落实〈厦门市党委（党组）意识形态工作责任制考核办法〉的实施细则》。组织召开意识形态工作专题会议，举办意识形态工作专题培训。二是修订《党委理论学习中心组学习管理规定》，明确集中学习日，每月组织一次集中学习，中心组成员轮流作重点发言。每月组织班子成员开展一期新法学习，持续强化领导班子的法治思维和能力。三是开展党建工作考核，引导权属企业创新工作载体，挖掘工作特色，把“两学一做”学习教育融入日常。

6.关于党建工作投入少，党务工作力量不足的问题

一是加大集团总部和二级权属企业专职党务工作人员配备力度。二是建立“关键少数”教育机制，将党务干部培训工作纳入集团干部培训年度计划；通过集团OA平台组织党务干部开展政策、法规学习；搭建集团系统党建信息和党务人才沟通交流的平台，定期组织集团系统基层党支部书记和党务工作人员开展座谈交流和业务培训。三是制定《发展党员工作实施细则》，规范发展党员工作流程，强化发展党员工作过程监督。将落实发展党员工作情况作为考核指标列入党建工作考评方案，督促各级党组织抓好工作落实。

（三）全面从严治党不力方面

7.全面从严治党意识不够强，主体责任不够落实

（1）关于落实主体责任重视不够，贯彻上级重要会议精神和工作要求不足的问题

一是按照集团《党委会议事规则》，对照市委下发的国企党建重点工作任务及党建工作责任制实施办法，制定提交集团党委会研究的重大事项详细清单。二是制定党委领导班子、主要负责人及其他班子成员全面从严治党主体责任清单、监督责任清单，明确党委主要负责人落实“四个亲自”具体工作措施。三是组织召开2018年党建、党风廉政建设和反腐败工作会议，全面落实全市国有企业党建、党风廉政建设和反腐败工作会议精神，进一步压实各级党组织严格履行管党治党责任。

（2）关于反腐败工作不够扎实，违法违纪案件多发高发的问题

一是加大廉政宣传教育的力度。利用开展党性修养及“反腐倡廉 警钟长鸣”系列讲座、传达学习上级纪委会议精神及典型案例通报、廉政谈话提醒等多种形式，加强对公司党员干部的廉政教育

二是完善第一责任人考核机制，把落实党风廉政建设和反腐败工作责任与二级权属企业第一责任人的年度经营业绩考核挂钩。三是紧盯重要部门、关键岗位和重点人员，加强日常廉政谈话提醒。四是对工程建设领域进行廉政风险点排查，督促出台防范措施。

（3）关于党内监督、“一岗双责”、压力传导不够到位的问题

一是修订《党风廉政建设责任制实施办法》，制定全面从严治党主体责任清单，从制度层面进一步落实党内监督工作。二是建立督查工作机制，由集团党委、纪委牵头组成检查小组，对权属企业落实党建和党风廉政建设工作进行检查。三是全面剖析发生案件的深层原因，组织干部员工观看违法人员的警示片，通报违法违纪案例，落实责任追究。四是修订《领导干部谈话规定》，将开展廉政谈话列入全面从严治党主体责任清单，要求党委班子主要负责人每年与班子成员、权属企业主要负责人，班子成员每年与联系单位、分管部室负责人开展廉政谈话。五是调整党委办公室的工作职责，强化牵头抓总职能，做好党委会研究事项的落实、督办和指导工作。健全完善党建工作机制，建立党建工作情况通报制度和党建工作调研机制。在集团OA系统开辟“党务管理”模块，推进集团党务管理信息化和规范化。六是下达《2018年党建和党风廉政建设工作责任书》，组织开展半年党建和党风廉政建设工作检查。七是研究制定2018年集团党委领导班子、主要负责人、班子其他成员全面从严治党主体责任清单。八是对照2017年度领导班子成员的述责述廉报告，对存在问题及整改措施进行梳理，明确整改时限，落实整改情况。

8.监督责任不够到位，履职能力不强

（1）关于落实“三转”、聚焦“主业”不够及时到位的问题

2017年9月，集团单独设立监察室，配备监察室主任及纪检监察干事；完善纪检监察工作日常记录，并进行分类整理；组织系统纪检干部开展集中轮训，持续深入学习党的十九大等会议精神；抽调权属企业纪检监察干部参与办理巡察移交的信访件，提升纪检队伍政治素质和业务能力。

（2）关于办理信访件不深不细，质量不高的问题

建立纪检监察干部工作交流平台，增强纪检监察干部主动作为的意识，通过抽调人员交叉办案的方式，不断提高纪检监察干部办理信访件的能力。

（3）关于落实监督执纪工作规则不严格、不规范问题突出的问题

一是建立信访件、案件资料台账，按年度整理信访件材料，将党纪立案的案件材料独立装订成册。二是通过纪检监察干部工作交流平台组织学习《监察法》等法律法规学习，同时加强与上级纪检监察部门的沟通联系。

（四）选人用人不规范方面

9.关于干部选拔任用程序严重缺失的问题

一是完善干部选拔任用工作，严格按照动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等程序进行。二是扩大干部考察谈话面，广泛听取意见。三是规范权属企业研究干部工作程序，要求各企业应通过所在党组织会议研究干部选拔任用事项。

10.关于干部队伍不稳定的问题

一是加强集团内部管理人员的培养，通过内部培养，让优秀的管理人员充实到集团中层干部队伍中来；二是坚持内部培养和外部引进相结合，做好选任集团中层干部工作，优化集团中层干部队伍。三是把好招聘关，招聘专业水平、职业发展与企业岗位更匹配的应届毕业生；四是开展年度应届毕业生培训，帮助应届毕业生更快地适应企业、融入企业，增强归属感；五是结合市场发展现状，合理确定应届毕业生人员薪酬待遇水平。

11.关于中层干部交流轮岗不够的问题

结合公司经营管理实际情况，加强集团中层干部交流轮岗工作，及时对部分中层干部进行交流调整，采用集团总部与权属企业之间的纵向交流和权属企业之间的横向交流相结合。

（五）违反中央八项规定精神方面

12.关于业务接待管理不严，存在漏洞的问题

一是修订发布《经费报销管理实施细则》，界定区分公务接待、商务接待、外事接待的具体内容和标准，增加业务招待事前审批的清单等内容。二是指导权属企业规范报销管理。要求权属企业健全完善各自经费报销管理制度并报备集团，明确三公经费事前审批程序、细化各项经费报销范围和标准。三是按照中央八项规定精神从严审批各项费用报销，加强单据审核把关和责任追究。四是纠正不规范的报销问题。对于已报销的不符合规定的业务招待费，立行立改，责令清退了不规范报销费用。对相关责任人给予效能告诫、通报批评处理。

13.关于业务接待消费高档烟酒，无物品领用台账或台账不齐全的问题

一是进一步规范因公接待活动中涉及烟酒茶、礼品的采购和领用管理，集团及各权属企业均按要求建立台账管理。二是加强报销审核，在预算、采购、验收和领用等管理方面形成闭环。三是对相关责任人员给予党内警告、诫勉教育处理。

14.关于异地公司存在违规公款报销娱乐场所发票的问题

一是严格落实中央八项规定精神，严禁娱乐场所消费。二是加强异地公司费用报销管理，对不符合规定的一律不予报销，对违反制度规定或把关不严的，要追究审核人员和企业财务负责人责任，以杜绝类似问题再次发生。三是责令清退了违规报销娱乐场所款项，对相关责任人员给予党内警告、行政警告、诫勉教育处理。

15.关于国内差旅管理不规范的问题
一是修订完善制度，增加国内差旅费事前审批规定和规范报销要求等内容，要求差旅费按次进行报销。出差期间发生相关礼品、招待费用按业务招待费分列报销。二是纠正不规范的报销问题。对已报销的超标准差旅费进行了清退，对餐饮费用记入差旅费的进行了账务调整，将其由会计科目“差旅费”调整为“业务招待费”。

（六）关于“四资一项目”等方面的问题

16.关于风险防范意识不强、防控措施执行不到位，钢贸业务资金被长时间拖欠和占用的问题

一是进一步细化内控管理体系，强化风险防控意识，加强各环节风险控制，确保防控措施落实到位。二是根据钢贸市场变化，严控赊销业务风险。三是加大催款力度，主动起诉维权，降低钢贸业务逾期款项的资金占用。

17.关于违规拆分工程规避公开招标的问题

一是修订施工项目管理规定，进一步明确采用主材自购、劳务分包的施工组织方式，对于技术性较强的专业工程，严格从供应商名录库中选取具有相对应资质的班组组织实施。二是新增发布《供应商管理制度》，建立供应商准入机制和业绩评估体系，进一步规范供应商采购管理，加强对供应商诚信监督，促进供应商依法诚信经营和公平竞争。三是对相关责任人给予诫勉、行政警告处理。

18.关于保洁项目违规采用单一来源采购的问题

对财政投融资项目将严格遵照法律法规选定招标方式，向市政府有关部门提交非公开招标方式申请，批准后委托采购招投标机构进行单一来源采购。

19.关于已竣工未决算的工程建设项目时间长、数量多、金额大的问题

一是成立决算工作专项领导小组，由集团主要领导任组长，工程建设分管领导任副组长。增设专门的决算工作办公室，定期召开工作会议，及时研究部署工程决算相关工作。加强与市财政主管部门的沟通汇报，取得指导和支持。二是细化工作目标，按决算项目分解责任、落实到人，明确分管领导、责任部门和责任人。三是配合市财政审核中心建立样本项目案例分析，指导具体实施。四是针对决算存在问题的项目，汇总上报相关主管部门审核，待审核通过后提交政府联席会议协调解决。五是做好有关未结算合同的对方当事人的跟踪催办。六是对责任单位相关人员给予诫勉、通报批评处理。

20.关于应收及预付款项占用资金较多的问题

一是加大催款力度，采取法律手段追讨货款。除需要竣工验收和财审决算的应收账款、部分履约保证金以及个别尚在陆续还款的项目款项等情况外，其余应收款项均采用主动起诉维权。二是加强预付款动态跟踪管理。进一步强化预付款管理，持续完善预付授信等风控措施，实时关注预付款客户动态，并通过台账、信息系统等工具进行预付款动态跟踪或预警，同时加强采购风险管控及相应货物发票的及时催收等工作。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

集团巡察整改和信访件办理工作领导小组就市委第一巡察组转来的20件信访件、5件问题线索，以及市委巡察组《关于对路桥集团党委巡察情况的反馈意见》中涉及的单位和个人进行调查核实，已全部办结。集团纪委已对17名相关人员进行处理，其中：立案6人，问责11人，函询12人。

四、立足常态长效，巩固和深化巡察工作成果

在市委第一巡察组的指导和帮助下，集团党委整改工作取得了阶段性成果。下一步，我们将继续按照市委巡察工作要求和巡察组反馈意见，变压力为动力，化挑战为机遇，继续下大力气抓好重点难点问题的整改落实，同时充分发挥巡察工作效应，加快推进巡察整改成果制度化、常效化，为推动全面从严治党和集团改革发展迈上新台阶提供有力保障。

（一）旗帜鲜明落实全面从严治党。全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实担负起管党治党政治责任，牢固树立“四个意识”，在深化企业改革发展中坚持党的领导，全面加强企业党的建设，切实发挥党组织领导核心和政治核心作用，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责。加大监督执纪力度，综合运用“四种形态”，以刀刃向内的政治勇气，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，及时查处违规违纪问题，保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好氛围，推动政治生态持续改善。

（二）决心不改狠抓后续整改工作。坚持整改目标不变、标准不降、力度不减，高标准、高质量、高要求落实整改任务。对已完成的整改任务，将适时组织“回头看”，敢于触碰利益藩篱，敢于解开矛盾盖子，不断深化巩固整改成果，坚决防止问题反弹；始终坚持破字当头、迎难而上，对于一些情况比较特殊复杂的问题、尚需一定时间才能整改到位的，建全台账、明确责任，定期做好跟踪督查，争取从主要矛盾和矛盾主要方面取得突破，尽早推动这些顽瘴痼疾得以见底清零。

（三）多措并举着力构建长效机制。在立足整改的同时，注重深入查找问题根源，坚持举一反三、追根究底，反复归纳提炼，从体制机制管理上分析原因，为公司深化改革提供问题导向参考，对整改过程中一些好的做法以制度形式固化，促进整改成果及时在实际工作中转化应用。同时，针对共性问题和薄弱环节，以查漏补缺推进制度“废改立”，着力构建系统完备、衔接配套、有效管用的制度体系，坚持用制度管人管权管事，从根本上防止各类问题的发生。

（四）自我加压全面强化督查考核。结合巡察反馈意见和整改工作任务，将落实党建责任、推动集团发展、加强班子自身建设、推进基层党组织建设、落实“两个责任”、执行民主集中制、作风建设、风险防控体系建设等情况作为重点内容，积极探索和加快破解自我监督难题，真正建立起发现问题、纠正偏差的有效机制，综合运用常规检查、定期督查、年终考核等工作机制，确保压力充分传导、责任有效落实，有力维护党的肌体健康，永葆党的先进性和纯洁性。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0592-5828996；通信地址：厦门海沧海虹路1号。邮政编码：361026。电子邮箱：xmlqjj@xmlq.com.cn。

中共厦门路桥建设集团有限公司委员会

2018年10月31日